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公告日期：2019-09-24
公告编号：2019-030
证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券
河南英飞网络技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李乃悌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 2,850,719 股，占公司有表决权股份总数的 35.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举张双玉女士、袁凯先生、袁其先生作为公司第二届董事会
董事》议案
1.议案内容：
审议关于选举张双玉女士、袁凯先生、袁其先生作为公司第二届董事会董事的议
公告编号：2019-030
案。
2.议案表决结果：
同意股数 2,850,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《处置子公司上海英铎飞电子科技有限公司股权》议案
1.议案内容：
审议关于处置子公司上海英铎飞电子科技有限公司股权的议案，详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,850,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于免去周世超先生董事职务》议案
1.议案内容：
审议关于免去周世超先生董事职务的议案。
2.议案表决结果：
同意股数 2,850,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
公告编号：2019-030
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张 双 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
玉 23 日 时股东大会
袁凯 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会
袁其 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会
周 世 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
超 23 日 时股东大会
王 新 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
雨 23 日 ……
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