公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-036

证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券
河南英飞网络技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李乃悌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 3,219,157 股，占公司有表决权股份总数的 40.24%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举胡文丹女士、胡文洋先生、李莹莹女士作为公司第二届监
事会监事》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-036

审议关于选举胡文丹女士、胡文洋先生、李莹莹女士作为公司第二届监事会监事的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 3,219,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《免去魏静静女士监事》议案
1.议案内容：
审议关于免去魏静静女士监事的议案
2.议案表决结果：

同意股数 3,219,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡 文 监事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

丹 月 11 日 时股东大会

胡 文 监事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

洋 月 11 日 时股东大会

李 莹 监事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

莹 月 11 日 时股东大会

魏 静 监事 离职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

静 月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录
《河南英飞网络技术股份有限公司第三次临时股东大会决议》

公告编号：2019-036

河南英飞网络技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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