公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-002

证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2020 年1 月 14 日审议并通过：

选举张双玉女士为公司董事长，任职期限自第二届董事会第六次会议决议通过之日
起至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 1 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长李乃悌先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于原董事长李乃悌先生因个人原因辞去公司董事长职务，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张双玉女士为董事长。
（三）新任董监高人员履历

张双玉，女，1972 年 7 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992
年 9 月至 1994 年 7 月，洛阳人民警察学校学习；1994 年 10 月至 2015 年 9 月，在洛阳
市公安局西工分局工作，期间取得中国人民公安大学法律专业法学学士学位；2018 年 7
月至今，任河南瀚藏拍卖有限公司法定代表人；2019 年 9 月 23 日至今，任河南英飞网
络技术股份有限公司董事。

公告编号：2020-002

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

张双玉女士具备丰富的经营管理经验，符合公司发展战略的需求，其任职将对公司的经营和发展产生积极的影响。
三、备查文件
《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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