公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-011

证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券
河南英飞网络技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张双玉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集。2020 年 2 月 11 日公司监事会向公司董事
会提出召开 2020 年第一次临时股东大会的申请，公司董事会 2020 年 2 月 11 日
作出同意召开 2020 年第一次临时股东大会的书面反馈，会议通知以公告的形式发出,符合公司章程约定的公司通知形式。由此,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,219,157 股，占公司有表决权股份总数的 40.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-011

3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议财务负责人王筱倩女士列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘淑静女士、李莹莹女士监事职位》
1.议案内容：

审议关于免去刘淑静女士、李莹莹女士监事职位。
2.议案表决结果：

同意股数 3,219,157 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘 淑 监事 离职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过

静 27 日 时股东大会

李 莹 监事 离职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过

莹 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河南英飞网络技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南英飞网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

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