公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-077

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：：2025 年 5 月 20 日以书
面结合通讯方式发出。

5.会议主持人：董事长李泽伟先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

公告编号：2025-077

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年1-3 月的财务状况进行了审阅并出具了《2025 年 1-3 月审阅报告》。
议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《浙江晨泰科技股份有限公司2025年1-3月审阅报告》（公告编号：2025-079）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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