公告日期：2025-06-27

开源证券股份有限公司
关于浙江晨泰科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构

开源证券股份有限公司
陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

二〇二五年六月

北京证券交易所：

浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“晨泰科技”“发行人”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”“本次证券发行”或“本次公开发行”），并已聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，开源证券及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江晨泰科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

目 录

第一节 发行人概况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人主营业务情况...... 4

三、主要财务数据及指标...... 6

四、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次公开发行情况 ......11
第三节 保荐机构关于本次发行符合北交所上市条件的说明...... 12

一、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 12

二、本次证券发行符合《发行注册办法》规定的发行条件...... 13

三、本次证券发行符合《上市规则》规定的发行上市条件...... 14
第四节 保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明...... 17
第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 18
第六节 持续督导期间的工作安排 ...... 20
第七节 保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 21
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 22
第九节 中国证监会和北京证券交易所要求的其他内容...... 25
第十节 保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 26

第一节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称：浙江晨泰科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Risesun Science and Technology Co.,Ltd.

注册资本：128,150,239.00 元

法定代表人：李泽伟

股份公司成立日期：2010 年 12 月 27 日

公司住所：浙江省温州市龙湾区空港新区滨海五道 777 号

邮政编码：325025

电话：0577-86581565

传真：0577-86581565

互联网网址：www.risesunchina.com

电子信箱：risesun@risesunchina.com

本次证券发行类型：人民币普通股

经营范围：一般项目：物联网技术研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；通讯设备销售；通信设备制造；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；其他电子器件制造；汽车零部件及配件制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；消防技术服务；安全、消防用金属制品制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能水务系统开发；软件销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路销售；试验机制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表销售……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。