公告日期：2025-07-23

浙江晨泰科技股份有限公司并开源证券股份有限公司:

现对由开源证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）保荐的浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出问询意见。

请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项
予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版（含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提交延期回复的申请。

经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。

本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措施。

提 示

以下问题涉及重大事项提示及风险揭示：问题 2.进一步披露说明商业模式
及创新特征，问题 3.收入增长合理性及业绩稳定性，问题 5.细分产品毛利率变 动合理性，问题 6.募投项目的必要性及可行性。

目 录

一、基本情况......3

问题 1.发行人独立性及实际控制人认定准确性......3
二、业务与技术......5

问题 2.进一步披露说明商业模式及创新特征......5
三、财务会计信息与管理层分析......7

问题 3.收入增长合理性及业绩稳定性......7

问题 4.采购定价公允性及成本结构合理性......10

问题 5.细分产品毛利率变动合理性......13
四、募集资金运用及其他事项......14

问题 6.募投项目的必要性及可行性......14

问题 7.其他问题......16

一、基本情况

问题 1.发行人独立性及实际控制人认定准确性

根据申请文件及公开信息：（1）发行人由实际控制人李泽伟、李梦鹭的父母李庄德、沈秀娥于 2010 年 12 月设立。（2）发行人于 2012 年分两次向李庄德、沈秀娥曾经控制的晨泰集团（现更名为亚安智能）购买车辆、设备和存货，价款合计 9,050.46 万元。（3）发行人控股股东新泰伟业于 2013年 3 月设立，注册资本 2,000 万元，股东为李泽伟、李梦鹭。（4）2013 年 4 月，李庄德、沈秀娥将其持有的发行人全部94%的股份以 1元/股的价格转让给新泰伟业，价款合计 7,520万元。（5）李庄德、沈秀娥及晨泰集团等曾存在因对外担保对应的主债务违约，需承担担保责任而涉诉的情形。2024年 12 月 24 日，法院裁定确认晨泰集团重整计划执行完毕。截至招股说明书签署日，李庄德、沈秀娥已与债权人就个人债务问题达成一致意见或签署了和解协议，并按照约定的支付进度向债权人支付了和解款项。

（1）受让资产及股权转让情况。请发行人：①说明 2012
年受让资产前发行人及晨泰集团主营业务的开展情况，发行人受让资产的原因、具体内容、价格公允性、资金来源、支付方式、内部决策、审计、评估等程序的履行情况，受让资产前后承接晨泰集团其他资产、资源（如人员、厂房、客户、资质、订单等）或开展其他业务往来的情况（如有）。②说明实际控制人设立新泰伟业的出资来源，新泰伟业获取发行人控制权的原因、资金来源、受让价格的公允性，内部决策、
审计、评估等程序的履行情况，后续受让发行人股权的资金来源及价格公允性。③结合前述情况以及关联方债务及解决情况，说明受让资产及股权转让与关联方债务是否存在关联，相关转让行为是否存在效力瑕疵、潜在纠纷或可能损害相关债权人合法权益的情形。

（2）关联方债务及解决情况。请发行人：①说明李庄德、沈秀娥及其控制的企业相关债务处理的过程及合法合规性。②说明发行人、控股股东及其他关联方为前述主体解决债务提供借款、担保等的金额、资金来源、对应的债务偿还情况，因提供借款、担保等对前述主体形成的债权金额及清偿情况，是否存在占用发行人资金未完全规范的情形。③说明发行人及其关联方参与晨泰集团重整程序及受偿情况（如有），重整投资人的基本情况、投资金额、资金来源、参与重整的原因及合理性、与发行人、实际控制人及其父母、其他关联方是否存在关联关系。④说明李庄德、沈秀娥债务和解的具体情况，包括和解债权人、债权来源及合规性、金额、已解决及未解决金额、后续清偿计划及资金来源；说明和解债权人豁免债务的原因及商业……
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