公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-154

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书
面结合通讯方式发出。

5.会议主持人：董事长李泽伟先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

公告编号：2025-154

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2025 年
6 月 30 日的公司资产负债表，2025 年 1-6 月公司利润表、现金流量
表和股东权益变动表以及相关财务报表注释，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、李俊明、杜翔对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年三季度审阅报告>的议案》
1.议案内容：

相关决议具体内容详见 2025 年 11 月 21 日于全国中小企业股份
转让系统披露的《浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》（公司编号：2025-155）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-154

公司现任独立董事苏忠秦、李俊明、杜翔对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2025-156）和《内部控制审计报告》（公告编号 2025-157）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、李俊明、杜翔对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022
年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表进

公告编号：2025-154

行鉴证，并出具了《浙江晨泰科技股份有限公司 2022 年度、2023 年
度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》,
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江晨泰科技股
份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经
常性损益明细表及鉴证报告》(编号：2025-158)。
2.回避表决情况：

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