公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-159

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年 11 月 19 日，浙江晨泰科技股份有限司（以下简称“公
司”）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议案》的独立意见
经审阅，我们一致认为：公司 2025 年 1-6 月财务报告在所有重
大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重大错报或遗漏，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-159

二、《关于公司<2025 年三季度审阅报告>的议案》的独立意见
经审阅，我们一致认为：公司 2025 年三季度审阅报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重大错报或遗漏，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。

三、《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：公司编制的《2025 年半年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性；立信会计师事务所（特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制体系建设及执行情况，对促进公司治理水平的提升起到积极作用，更加有利于维护投资者权益。该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。

四、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：报告真实、客观地反映了公司 2022 年

公告编号：2025-159

度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益的情况，
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。
浙江晨泰科技股份有限公司
独立董事：苏忠秦、李俊明、杜翔
2025 年 11 月 21 日

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