公告日期：2026-03-23

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面
结合通讯方式发出。

5.会议主持人：董事长李泽伟先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的审计情况，从财务数据、股本结构、商业模式、2025 年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的浙江晨泰科技股份有限公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

董事会对公司 2025 年的整体经营情况进行总结，全年董事会紧
紧围绕公司发展战略，坚持突出重点，着力抓顶层设计、抓方向把控，带领经营层不断开拓进取，在市场开拓、科技创新、公司治理等方面均实现了新的突破，较好地完成了全年经营目标，有效的发挥了董事会的领导作用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

总经理对公司 2025 年工作开展情况进行总结、分析，对下一年度工作计划与目标做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司独立董事<2025 年度述职报告>的议案》1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职
报告》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年的经营情况，公司编制 2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营目标，公司编制 2026 年度财务预算报
告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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