公告日期：2026-04-23

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司一楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李泽伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,870,968 股，占公司有表决权股份总数的 44.3784%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监、副总经理列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会对公司 2025 年的整体经营情况进行总结，全年董事会紧紧围绕公司发展战略，坚持突出重点，着力抓顶层设计、抓方向把控，带领经营层不断开拓进取，在市场开拓、科技创新、公司治理等方面均实现了新的突破，较好地完成了全年经营目标，有效的发挥了董事会的领导作用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《关于公司独立董事<2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四） 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，公司编制 2025 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（五） 审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营目标，公司编制 2026 年度财务预算报
告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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