公告日期：2024-10-29

光大证券股份有限公司

关于常州迅安科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称“迅安科技”或 “公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2023〕2号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11日在北
京证券交易所上市。

公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集
资金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 123,838,410.37 元。截至 2022 年 12 月 30 日，上述募集
资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZF11408 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与光大证券、招商银行常州分行、中国工商银行常州经济开发区支行、中国银行常州分行、光大银行南京分行分别签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
使用情况如下：

单位：万元

序 拟投入募集资金 累计投入募集资 累计投入 原项目达到
号 项目名称 金额 金金额 进度 预定可使用
状态日期

年产120万只电焊防

1 护面罩及8万套电动 9,383.84 8,991.06 95.81% 2024年12月
送风过滤式呼吸器建 31日

设项目

2 研发中心项目 2,000.00 502.72 25.14% 2024年12月
31日

3 补充流动资金 1,000.00 1,018.39 101.84% 2024年12月
31日

合计 12,383.84 10,512.17 - -

截至 2024 年 9 月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额

（万元）

招商银行股份有限公司常州分行 519903808910901 募集资金 11.08
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