公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-016

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十条 公司召开股东大会的地点公 第五十条 公司召开股东大会的地点公司住所地、主要生产或研发地。在必要 司住所地、主要生产或研发地。在必要的情况下，经董事会决议，股东大会可 的情况下，经董事会决议，股东大会可以在与审议事项相关的其他地点召开。 以在与审议事项相关的其他地点召开。公司股东大会应当设置会场，以现场会 公司股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。现场会议时间、地点的选 议方式召开。拟增加线上会场（腾讯视择应当便于股东参加。挂牌公司应当保 频会议），通过线上会场参会的投资者证股东大会会议合法、有效，为股东参 可以通讯表决方式进行表决，同一股东加会议提供便利。股东大会应当给予每 只能选择现场投票和通讯投票中的一个提案合理的讨论时间。公司股东人数 种方式，如果同一表决权出现重复投票超过 200 人后，股东大会审议第九十 表决的，以第一次投票的表决结果为二条规定的单独计票事项的，应当提供 准。会议时间、地点的选择应当便于股

公告编号：2024-016

网络投票方式。股东通过上述方式参加 东参加。挂牌公司应当保证股东大会会
股东大会的，视为出席。 议合法、有效，为股东参加会议提供便
利。股东大会应当给予每个提案合理的
讨论时间。公司股东人数超过 200 人
后，股东大会审议第九十二条规定的单
独计票事项的，应当提供网络投票方
式。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，公司对《公司章程》进行修正。有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司
董事会

公告编号：2024-016

2024 年 6 月 11 日

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