公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-024

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周海明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,777,778 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书曾婉湘女士

公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案 》
1.议案内容：

结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，公司对《公司章程》进行修
正。详情请参见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<使用闲置募集资金进行现金管理>议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-024

（三）审议通过《关于<使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投
资股票>议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于<使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票>公告 》。（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1600 0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；
反对股数 177 7778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案 》
1.议案内容：

详情见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 <2024 年第二次临时股东大会
增加临时提案>的公告》（公告编号：2024-022）及公司于 2024 年 6 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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