公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-029

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周海明先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<追加使用公司及子公司闲置自有资金投资股票>的议案 》1.议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金进行股票投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资

公告编号：2024-029

回报。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小股份转让系统指定
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门市海德龙电子股份有限公司关于<追加使用公司及子公司闲置自有资金投资股票>的议案》公告（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 <提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会 >议案》1.议案内容：

公司拟召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届董事会十九次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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