公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-038

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

厦门市海德龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工
代表大会 2024 年 12 月 12 日下午 15 点在公司会议室召开，会议通知于 2024 年
12 月 5 日以电话形式传达各位职工代表。本次会议由汤子菊女士主持，应出席本次会议的职工代表为 10 人，实际出席会议的职工代表为 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场举手的表决方式，审议通过如下议案：审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，每届监事任期三年，鉴于第三届监事任期届满，需进行换届选举，现选举占凤英女士出任公司第四届监事会职工监事。经核查，占凤英女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次选举产生的职工监事将于公司股东大会选举产生的两名监事组成公司
第四届监事会，任期三年，自 2024 年 12 月 31 日起至公司第四届监事会届满之
日止。

2、议案表决结果：10 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公告编号：2024-038

三、备查文件目录
《厦门市海德龙电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
厦门市海德龙电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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