公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-002

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周海明先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司董事长>的议案》
1.议案内容：

根据董事会提名，选举周海明先生为本公司第四届董事会董事长。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》
1.议案内容：

根据董事会提名，聘任周海明先生为本公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任公司财务负责人>的议案》
1.议案内容：

根据董事会提名，聘任周海明先生为本公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

根据董事会提名，聘任曾婉湘女士为本公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-002

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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