公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-008

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周海明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,777,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司董事会秘书曾婉湘女士
二、议案审议情况
(一)、审议通过了《关于<变更会计师事务所>的议案》；

1、议案内容：公司决定聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2、其表决结果：同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

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