公告日期：2025-04-28

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据公司 2022 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次
会议审议通过并经公司 2022 年 7 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过
的《厦门市海德龙电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》，公司采用定向发行方式向 1 名特定对象发行人民币普通股 1,777,778 股，每股实际发行价格为人民币
11.25 元，募集资金总额为人民币 20,000,002.50 元。本次募集资金用途为补充流动资金及对子公司投入。

2022 年 8 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于
对厦门市海德龙电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1839号）。

该次募集资金 20,000,002.50 元已于 2022 年 8 月 11 日全部到位。本次发行的募集
资金全部存放于募集资金专项账户中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行（账号：
40386001040055644）。2022 年 8 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（大华验字【2022】000551 号）对上述募集资金予以验证。

2022 年 8 月 17 日，公司与长江证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司厦
门莲前支行签署了募集资金专户三方监管协议。后因长江证券承销保荐有限公司承继长江证券股份有限公司新三板相关业务资质，海德龙及子公司已与长江承销保荐，中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金监管相关事项进行确定。

本次股票发行新增股份于2022年9月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。公司于 2022 年 9 月 11 日开始使用本次募集资金，不存在提前使用募集资金的
情况。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况
根据公司公开披露《厦门市海德龙电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》，公司本次发行募集资金用途如下：

用途 预计明细用途 拟投入金额（元）

支付职工薪酬 4,000,000.00
补充流动资金

支付供应商货款 6,000,002.50

支付供应商款项（包括设备及材料采购） 7,000,000.00

对子公司投入 租金费用（含押金）及装修费用（含办公 2,000,000.00
设施）

支付人力成本及其他日常费用 1,000,000.00

合计 20,000,002.50

根据公司于 2022 年 9 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用
途的公告》，公司根据募集资金的实际使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整了募集资金用途，变更后募集资金用途如下：

用途 预计明细用途 拟投入金额（元）

补充子公司流动资金 支付供应商货款（包括设备和材料采购等） 10,000,002.50

支付供应商款项（包括设备及材料采购） 5,500,000.00

租金费用（含押金）及装修费用（含办公设施） ……
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