公告日期：2025-05-22

证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周海明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,777,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书曾婉湘女士
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况编制了《2024 年度董事会工作报
告》，并由公司董事长周海明先生代表董事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况等编制了《2024 年度监事会工作报告》，
并由监事会主席汤子菊女士代表监事会进行了汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展实际情况，编制了公司《2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及年报摘要>议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-012）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0……
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