公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-018

证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券
广州善元堂健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市白云区钟落潭镇大纲领越秀工业园 10 号 101 厂公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-018

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834956 善元堂 2025 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》议案 √

议案内容详见公司于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。

公告编号：2025-018

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 2 日上午 9 点至下午 5 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人 ： 何结军 电话： 020-29165588-857 地址：
广州市白云区钟落潭镇大纲领越秀工业园 10 号 101 厂

（二）会议费用：自理
五、备查文件

《广州善元堂健康科技股份有限公司第四届第七次董事会会议决议》

公告编号：2025-018

广州善元……
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