公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-002

证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券
广州善元堂健康科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司业务发展需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，公司拟与自然人陈宝圆共同出资设立跨境电商贸易公司。公司名称：广州健通国际贸易有限公司，注册地为广州市白云区，注册资本为人民币 30 万元，其中公司认缴出资人民币 14.7 万元，占注册资本 49%；陈宝圆认缴出资人民币 15.3万元，占注册资本的 51%（以上具体注册信息以市场监督管理局登记注册核准为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资的，或者购买股权资产涉及认缴出资的，成交金额应包括注册资本中挂牌公司认缴出资的金额”。

本公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为167,799,303.87 元，期末净资产额为 63,071,374.71 元，本次公司拟出资 14.7万元。均未达到构成重大资产重组的标准。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2026-002

（四）审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，2026 年 1 月 19 日，广州善元堂健康
科技股份有限公司召开第四届董事会第十次会议，全体董事审议并通过《关于拟对外投资设立公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易事项。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈宝圆

住所：广州市白云区金新一街 26 号 2608 房

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广州健通国际贸易有限公司

注册地址：广州市白云区博延一路 16 号之 502

主营业务：食品进出口;日用百货销售;日用品销售;宠物食品及用品零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);养生保健服务(非医疗):远程健康管理服务:日用杂品销售:企业管理咨询:信息技术咨询服务:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);食品销售(仅销售预包装食品);游乐园服务:食品互联网

公告编号：2026-002

销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);初级农产品收购:单用途商业预付卡代理销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;消毒剂销售(不含危险化学品):第一类医疗器械销售;服装服饰零售:服装服饰批发:个人互联网直播服务:眼镜制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;宠物食品及用品批发;家用电器销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);居民日常生活服务;母婴生活护理(不含医疗服务);销售代理;母婴用品销售;农副产品销售;票务代理服务;企业会员积分管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)（具体以市场监督管理局登记注册核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 ……
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