公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-018

证券代码：834958 证券简称：华夏检验 主办券商：东吴证券
江苏华夏检验股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 15 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长宋建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，公司拟在张家港保税区设立全资子公司江苏华远商品检验有限公司（拟定），注册资本为人民币 1000 万元。详细情况请参见同日在全国中小企业股份转让系统平台上公告的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编

公告编号：2019-018

号：2019-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第二届董事会第五次会议决议》

江苏华夏检验股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日

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