公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-017

证券代码：834960 证券简称：金雨茂物 主办券商：德邦证券
金雨茂物投资管理股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

金雨茂物投资管理股份有限公司定于 2025 年 5 月 25 日召开 2024 年年度股
东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 16.9999%已发行
有表决权股份的股东许颙良书面提交的《关于金雨茂物投资管理股份有限公司
2024 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 25 日召开的 2024
年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于公司拟首期发行债务融资工具之关联交易事项》

议案内容：公司首期发行债务融资工具拟以控股股东持有的部分本公司股份质押作为增信措施之一。具体以最终签署的法律文件约定为准。

本次控股股东以所持公司股份为公司债务融资工具发行提供增信而涉及的股份质押事项构成关联交易。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-017

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东许颙良符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东许颙良提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 30 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股 恢复表决权的
编号

股东 优先股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年年度报告》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年度财务预算报告》 √

《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行

6 情况及预计公司 2025 年度日常性关联交易 √

的议案》

7 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

8 《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》 √

《关于利用自有闲置资金参与投资理财的

9 √

议案》

10 《关于公司拟首期发行债务融资工具之关 √

公告编号：2025-017

联交易事项》

上述议案 1-9，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》……
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