公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-055

证券代码：834961 证券简称：ST 东和 主办券商：开源证券
河南东和环保科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长李栋
5.会议主持人：李栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 59,435,916 股，占公司有表决权股份总数的 59.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李鲁方女士为新任董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事长李栋先生因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会 选举李鲁方女士为公司第二届董事会董事长候选人，任期为自股东大会选举表

公告编号：2019-055

决通过之日起至第二届董事会任期届满时止，李鲁方女士不属于失信联合惩戒 对象。
2.议案表决结果：

同意股数 50,957,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.74%；反
对股数 8,478,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.26%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，现拟对公司董事会董事成员人数进行修改，《公 司章程》第五章第二节第一百零一条公司董事会成员人数的相应内容需进行修 改，现拟修改《公司章程》第五章第二节第一百零一条公司董事成员人数。
公司原条款规定 “董事会由 6 名董事构成”。

修改后的条款规定 “董事会由 5 名董事构成”。

以上《公司章程》的变更最终需以工商行政管理局核准为准。详见《关于 拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,957,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.74%；反
对股数 8,478,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.26%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 鲁 董事长 任职 2019 年 11 2019 年第二次 审议通过

方 月 11 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《河南东和环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-055

河南东和环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日

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