公告日期：2020-06-24

证券代码：834961 证券简称：ST 东和 主办券商：开源证券
河南东和环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2020 年 7 月 14 日 15:00—2020 年 7 月 15 日
15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为
有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内

及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国
结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次
登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前
访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国
结算网 络服 务功 能 。具体 方式 请参 见 中国结 算网 站（ 网 址：
www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-
投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内
容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834961 ST 东和 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《<2019 年年度报告及摘要>的议案》

审议《2019 年年度报告及摘要》。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

审议《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《<2019 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《<2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告>的议案》
审议《2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告》。

（五）审议《<董事会关于 2019 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的议案》

审议《监事会对（董事会关于 2019 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明）的审核意见》。
（六）审议《<监事会对（董事会关于 2019 年度审计报告被出具无法表示意见的 专项说明）的审核意见>的议案》

审议《监事会对（董事会关于 2019 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明）的审核意见》。
（七）审议《2019 年度利润分配方案》

审议《2019 年度利润分配方案》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于公司主营业务变更的议案》

公司主营业务从设备制造业向下游危废处置服务、炼油行业转变。具体内容
详见公司于……
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