公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-009

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：招商证券
深圳森虎科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年8 月 6 日审议并通过：

任命徐兴国先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职期限两年，自 2019-08-06起至 2021-08-26。

任命王瑞女士为公司财务负责人，任职期限两年，自 2019-08-06 起至 2021-08-26。
任命郭强先生为公司信息披露负责人，任职期限两年，自 2019-08-06 起至2021-08-26。

本次会议召开 5 日前以传真、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郭强先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被任命分管（技术研发）的副总经理徐兴国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人王瑞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合
惩戒对象。
（三）任命/免职原因

因蔡波先辞去公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务，为保证公司正常运作，按照《公司法》和公司章程的规定，经公司董事会审议，聘任徐兴国先生为公司副总经

公告编号：2019-009

理，负责公司的技术研发及管理职责；聘任王瑞女士为公司财务负责人，负责公司的财务工作；聘任郭强先生为公司信息披露负责人。
（四）新任董监高人员履历

徐兴国先生简历：

徐兴国先生，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2000 年 7 月至 2001 年 7 月任广东台山台达电子有限公司硬件工程师；2001 年 8 月至
2003 年 3 月任珠海拓普有限公司项目主管；2003 年 4 月至 2004 年 4 月任珠海光耀有限
公司硬件主管；2005 年 5 月至 2012 年 5 月任海能达股份有限公司软件经理；2012 年 6
月至 2015 年 7 月任深圳市森虎科技有限公司首席技术执行官；2015 年 8 月至今任深圳
森虎科技股分有限公司董事、首席技术执行官兼研发中心总经理。

王瑞女士简历：

王瑞女士，女，1989 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011
年 7 月至 2013 年 9 月任深圳市三巨互动科技有限公司财务负责人；2013 年 10 月至 2015
年 7 月任深圳市森虎科技有限公司会计主管；2015 年 8 月至 2016 年 2 月任深圳森虎科
技股分有限公司财务部副经理；2016 年 3 月至今任深圳森虎科技股分有限公司财务部经理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次对徐兴国先生、王瑞女士及郭强先生的任命，系公司正常经营发展所需，有利于公司长远发展，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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