公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-010

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：招商证券
深圳森虎科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 09:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 21 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-010

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》议案

因原董事蔡波先生、谢灏先生因个人原因辞去公司董事职务。现拟将董事会董事人数由 7 人调整为 5 人，同时对《公司章程》相应条款作如下修改：

原章程第一百条为：“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由董事会选举产生。”

现修改为：“董事会由五名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 26 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭强；联系电话：0755-82267833 传真：
0755-82263733；地址：广东省深圳市福田区梅华路多丽工业区科技楼 406
室。
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

公告编号：2019-010

五、备查文件目录
《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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