公告日期：2016-08-03

公告编号：2016-022

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年7月19日发出本次股东大会通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份42,570,000股，占公司股份总数的94.6%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事辞职的议案》

1.议案内容：

公司已于2016年7月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露了《第一届监事会第四次会议决议公告》（2016-016）。

公告编号：2016-022

2.议案表决结果：

同意42,570,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于董事辞职、任免的议案》

1.议案内容：

公司已于2016年7月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露了《第一届董事会第五次会议决议公告》（2016-017）。

2.议案表决结果：

同意42,570,000股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于2016年7月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露了《修改公司章程的公告》（2016-020）。

2.议案表决结果：

同意42,570,000股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项。

公告编号：2016-022

四、备查文件目录

《深圳森虎科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

《深圳森虎科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《深圳森虎科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2016年8月3日

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