公告日期：2016-05-20

公告编号：2016-011

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司

股票发行方案

(深圳市福田区梅林工业区厂房2栋4楼401)

主办券商

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）

二○一六年五月

公告编号：2016-011

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

公告编号：2016-011

目 录

声 明......2

释 义......4

第一节 公司基本情况......5

第二节 发行计划......6

一、发行目的......6

二、发行对象及现有股东的优先认购......6

三、发行价格及定价方法......6

四、发行股份数量及预计募集资金总额......7

五、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整..........................................................................................................7

六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......7

七、本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......7

八、募集资金用途......7

九、本次股票发行前滚存未分配利润的处置......7

十、本次股票发行拟提交股东大会批准或授权的事项......7

十一、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项...... 8

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9

第四节其他需要披露的重大事项......10

第五节中介机构信息......11

一、主办券商......11

二、律师事务所......11

三、会计师事务所......11

第六节有关声明......12

公告编号：2016-011

释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、森虎科技、本公司 指 深圳森虎科技股份有限公司

股东大会 指 深圳森虎科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳森虎科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳森虎科技股份有限公司监事会

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、

高级管理人员 指 研发中心负责人、供应链中心负责人、营销中心负责

人

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

公司章程 指 深圳森虎科技股份有限公司章程

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。