公告日期：2016-08-17

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年09月02日09时00分

结束时间：2016年09月02日11时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《募集资金管理制度》；

议案内容：关于《募集资金管理制度》，公司已于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露了《第一届董事会第七次会议决议公告》（2016-031）。

三、会议登记办法

（一）登记方式：现场登记。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2016年09月02日上午8:00-9:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：蔡波

电话：0755-82267833

传真：0757-82263733

地址：广东省深圳市福田区梅秀路华强云产业园2栋401

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第七次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2016年8月17日

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