公告日期：2016-10-20

深圳森虎科技股份有限公司

股票发行情况报告书

(深圳市福田区梅林工业区厂房2栋4楼401)

主办券商

(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)

二○一六年七月

1-2-1

目录

释义......3

声明......5

一、本次发行的基本情况......6

二、发行前后相关情况对比......10

三、新增股份限售安排......14

四、主办券商关于本次股票发行合法合规的结论性意见......14

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......17

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......21

七、备查文件目录......23

1-2-2

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下:

公司、申请人、森虎科技 指 深圳森虎科技股份有限公司

本次发行 指 根据深圳森虎科技股份有限公司二〇一六年第一次

临时股东大会决议通过的发行方案定向发行股票

本次发行方案 指 深圳森虎科技股份有限公司二〇一六年第一次临时

股东大会决议通过的发行方案

协创讯科 指 公司股东之一，深圳市协创讯科投资企业（普通合伙）

协同禾盛 指 公司股东之一，深圳市协同禾盛并购基金一号合伙企

业（有限合伙）

鼎洪兴业 指 公司股东之一，深圳市鼎洪兴业投资（有限合伙）

容维投资 指 公司股东之一，黑龙江省容维投资顾问有限责任公司

发行对象、认购人 指 认购森虎科技本次股票发行的投资者

联创新三板二号基金 指 由杭州联创投资管理有限公司管理的联创新三板二

号基金

红云小牛1号资管计划、红云指 由红塔红土基金管理有限公司管理的红塔红土-红云

小牛1号 小牛1号-新三板系列特定资产管理计划

股权登记日 指 公司二〇一六年第一次临时股东大会的股权登记日，

即2016年5月31日

股东大会 指 深圳森虎科技股份有限公司二〇一六年第一次临时

股东大会

董事会 指 深圳森虎科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳森虎科技股份有限公司监事会

深圳森虎科技股份有限公司总经理、副总经理、董事

高级管理人员 指 会秘书、财务负责人、首席技术执行官、供应链中心

负责人、营销中心负责人

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

主办券商、招商证券 指 ……
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