公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-005

证券代码：834966 证券简称：金晶生物 主办券商：财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司

补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因流动资金周转需要，公司于 2020 年 11 月向中国银行股份有限叶县支行公
司贷款 1000.00 万人民币，借款期限为一年。贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。
（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《补充
确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，公司关联董事崔红亮、李海斌、张英回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交 2020 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：崔红亮

住所：郑州市金水区东三街北段 13 号

关联关系：崔红亮是公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。张英、李

公告编号：2021-005

海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 61.72%的股权。

2. 自然人

姓名：李海斌

住所：平顶山市新华区体育路西 13 号

关联关系：李海斌是公司董事，张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 61.72%的股权。

3. 自然人

姓名：张英

住所：叶县昆阳镇连洁璐 43 号

关联关系：张英是公司董事，张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 61.72%的股权。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司实际控制人、部分董事无偿为公司向银行贷款提供连带责任保证，公司无需向其支 付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《补充
确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，公司关联董事崔红亮、李海斌、张英回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交 2020 年年度股东大会审议。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述涉及关联方为公司向银行贷款无偿提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司获得银行授信和贷

公告编号：2021-005

款，用以补充公司生产发展所需的流动资金，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日

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