公告日期：2025-12-15

证券代码：834966 证券简称：金晶生物 主办券商：财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

辞职 辞任

种类 类别

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）、 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引》《全国中 《非上市公众公司监管指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他规定，制订本章程。本章程 则》和其他规定，制订本章程。本章程的各项条款与法律、法规、规章不符的， 的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定由原有限责任公司整体 其他有关规定由原有限责任公司整体
变更设立的股份有限公司（以下简称 变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为公司 “公司”），原有限公司的股东现为公司
的发起人。 的发起人。

公司在平顶山市工商行政管理局 公司在平顶山市场监督管理局注
注册登记。 册 登 记 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
9141040056245037XU。

公司于 2015 年 12 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：平顶山金晶生 第三条公司名称：平顶山金晶生
物科技股份有限公司。 物科技股份有限公司。

英文名称： Pingdingshan Jinjing
Biolgical Technology Co.，Ltd

第四条 公司住所：平顶山市叶县 第四条公司住所：平顶山市叶县
产业集聚区（文化路东段北侧） 产业集聚区（文化路东段北侧），邮政
编码：467200。

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，……
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