公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-015

证券代码：834967 证券简称：国信同科 主办券商：国联证券
北京国信同科信息技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：北京市朝阳区来广营59号瑞凰国际家居四层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：夏蜀科
5.会议主持人：夏蜀科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数550万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郝磊先生为公司第二届董事会董事并任命其为公司董事长、
总经理的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-015

因原董事、董事长、法定代表人、总经理夏蜀科先生辞职，董事会提名郝磊为公司第二届董事会董事候选人，并任命其为新任董事长、总经理。任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。根据《公司章程》第七条：董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人同时变更为郝磊先生。
2.议案表决结果：

同意股数550万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名施华强先生为公司第二届监事会监事的议案》议案
1.议案内容：

因监事郝磊辞职，监事会提名施华强先生为公司第二届监事会监事，任职期限为股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会届满。
2.议案表决结果：

同意股数550万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2019年第一次临时股东大会会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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