公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-024

证券代码：834967 证券简称：国信同科 主办券商：华英证券
北京国信同科信息技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区来广营 59 号瑞凰国际家居四层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：郝磊
5.会议主持人：郝磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵亮先生为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

因监事施华强辞职，监事会提名赵亮先生为公司第二届监事会监事，任职期限为股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会届满。

公告编号：2019-024

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵亮 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

27 日 时股东大会

四、备查文件目录
《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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