公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-032
证券代码：834971 证券简称：三元生物 主办券商：西南证券
山东三元生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 29 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：董事长聂在建
6.会议列席人员：董事会秘书孙鲁杰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事曹颖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2019-032
（一）审议通过《关于公司向齐鲁银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供
担保暨偶发性关联交易的议案》；
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向齐鲁银行滨州分行申请综合授信，并签订《综合授信合同》、《综合授信最高额保证合同》等协议。拟申请综合授信额度 2000 万元，授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额为敞口部分 2000 万元，担保期限同授信期限，不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

聂在建为关联董事，本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向青岛银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供
担保暨偶发性关联交易的议案》；
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向青岛银行滨州分行申请综合授信，并签订《最高额综合授信合同》、《最高额保证合同》等协议。拟申请综合授信额度 3800 万元，授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额为敞口部分1900 万元，担保期限同授信期限，不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-032
聂在建为关联董事，本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

鉴于上述议案一至二尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2019 年
11 月 18 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，具体详见
《山东三元生物科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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