公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-040

证券代码：834971 证券简称：三元生物 主办券商：西南证券

山东三元生物科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长聂在建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 95,586,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.20%。

二、议案审议情况

公告编号：2019-040

（一）审议通过《关于公司<2019 年第一次股票发行方案>的议案》；

1.议案内容：

本次公司拟定向发行股票不超过 4,042,600 股，每股价格为 9.60 元，预计

募集资金不超过人民币 38,808,960.00 元（含 38,808,960.00 元）。有关股票发

行方案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东三元生物科技股份有限公司2019 年第一次股票发行方案(修订稿)》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,136,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

聂在建、山东科信创业投资有限责任公司、崔振乾、程保华、秦景良、张言杰、李德春、曹颖、韩晓峰、项树仁、孙鲁杰、崔玉怀、程金华、李桂芹、项树民、戴彦琳、张国强、韦红夫为关联股东，本议案回避表决。回避表决股份数共计 70,450,800 股。

（二）审议通过《关于公司签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》；1.议案内容：

公司拟定向发行股票，根据本次交易的需要，公司须与认购方签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,136,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-040

聂在建、山东科信创业投资有限责任公司、崔振乾、程保华、秦景良、张言杰、李德春、曹颖、韩晓峰、项树仁、孙鲁杰、崔玉怀、程金华、李桂芹、项树民、戴彦琳、张国强、韦红夫为关联股东，本议案回避表决。回避表决股份数共计 70,450,800 股。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票,本次定向发行股票将涉及公司注册资本、股份数额变更等事项，拟对《公司章程》中上述涉及的相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 95,586,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事

宜的议案》。

1.议案内容：

针对公司本次定向发行，拟提请公司股东大会对董事会作如下授权，以便董事会全权办理本次定向发行的有关事宜，包括但不限于：

1、本次定向发行工作需向主办券商、全国中小企业股份转让系统递交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。