公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-004
证券代码：834971 证券简称：三元生物 主办券商：西南证券
山东三元生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂在建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 95,586,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.20%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向东营银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供

公告编号：2020-004
担保暨偶发性关联交易的议案》；
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向东营银行滨州分行申请综合授信，并签订《银行承兑汇票承兑协议》、《银行承兑汇票保证金协议》、《保证合同》、《抵押合同》等协议。拟申请综合授信额度 2000 万元，授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，由山东三元生物科技股份有限公司提供的振动流化床干燥机、化工泵等 105 项机械设备做抵押担保，担保金额为敞口部分 1000 万元，担保期限同授信期限，不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 37,610,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

聂在建为关联股东，本议案回避表决。回避表决股份数为 57,976,000 股。（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容：

公司原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，因公司发展需要，经协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司外部审计机构。公司拟更换聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 95,586,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2020-004
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《山东三元生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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