公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-034
证券代码：834971 证券简称：三元生物 主办券商：西南证券
山东三元生物科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂在建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数82,474,400 股，占公司有表决权股份总数的 81.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

公告编号：2020-034
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供
担保暨偶发性关联交易的议案》；
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向招商银行滨州分行申请综合授信，并签订《授信协议》、《最高额不可撤销担保书》、《银承合作协议》等协议，授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额为敞口部分 500 万元,担保期限一年，不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 21,568,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

聂在建、程金华为关联股东，本议案回避表决。回避表决股份数共计60,906,000 股。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作通知，为适应新《证券法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规

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定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行相应修订。
2.议案表决结果：

同意股数 82,474,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作通知，为适应新《证券法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》进行相应修订。
2.议案表决结果：

同意股数 82,474,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作通知，为适应新《证券法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规

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