公告日期：2020-06-19

证券代码：834971 证券简称：三元生物 主办券商：西南证券

山东三元生物科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 6 日 以书面、电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔振乾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

公司监事会主席崔振乾先生代表监事会作 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2019 年度实际经营情况，公司财务部编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司财务部编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》；

1.议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容

详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-039）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度权益分派预案》；

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 4292

号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 153,358,163.72

元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 50,581,400.00

元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

（1）公司于 2020 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污水处理，预计发生金额为 150 万元（不含税）。若污水处理量不超出 1000M3/天，按照单价 8 元/吨（污水量≦1000M3/天）支付处理费用，若污水处理量超出

1000M3/天，按照单价 15 元/吨（污水量＞1000M3/天）支付处理费用，总价按实际发生金额结算。

（2）公司于 2020 年拟租赁关联方滨州三元家纺有限公司位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号的一处实验车间，作为仓库使用，房屋建筑面积 3750平方米，租金为每平方米 6.00 元/月，总价按实际发生金额结算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况；

本……
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