公告日期：2020-06-19

证券代码：834971 证券简称：三元生物 主办券商：西南证券
山东三元生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834971 三元生物 2020 年 7 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所郭昕、谢阿强律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》；

公司董事长聂在建先生代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》；

公司监事会主席崔振乾先生代表监事会作 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》；

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2019 年度实际经营情况，公司财务部编制了 2019 年度财务决算报告。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》；

根据公司 2019 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司财务部编制了 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》；

公司依据相关规定要求编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容
详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-039）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-040）。
（六）审议《2019 年度权益分派预案》；

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 4292
号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 153,358,163.72
元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 50,581,400.00
元。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

（1）公司于 2020 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污水处理，预计发生金额为 150 万元（不含税）。若污水处理量不超出 1000M3/天，按照单价 8 元/吨（污水量≦1000M3/天）支付处理费用，若污水处理量超出1000M3/天，按照单价 15 元/吨（污水量＞1000M3/天）支付处理费用，总价按实际发生金额结算。

（2）公司于 2020 年拟租赁关联方滨州三元家纺有限公司位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号的一处实验车间，作为仓库使用，房屋建筑面积 3750平方米，租金为每平方米 6.00 元/月，总价按实际发生金额结算。
（八）审议《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》；

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。（九）审议《同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度
审计机构》；

依据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，公司对 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了自查。具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份……
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