
公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-009
证券代码:834972 证券简称:英冠陶瓷 主办券商:恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2021-009
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834972 英冠陶瓷 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的辽宁华峰律师事务所张俊、刘思彤律师。
(七)会议地点
锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告对董事会在 2020 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾和总结,对公司的经营业绩进行了总结;在内控治理、发展规划等方面提出了要求和导向。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
监事会就监事会 2020 年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思,并根据公司实际发展情况制定 2021 年监事会工作计划。
(三)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
根据公司实际情况,总结了公司 2020 年度财务状况,并作出 2020 年度财
务决算报告。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
公告编号:2021-009
根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况,制定了2021 年度财务预算报告。
(五)审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)、《2020 年年度报告》(公告编号 2021-007)。
(六)审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
根据公司 2020 年度经营业绩及今后发展规划,公司拟定 2020 年度不进行利
润分配,也不实施资本公积转增股本。
(七)审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
公司根据经营需要拟向锦州银行市委南支行申请人民币(大写)柒佰万元(7,000,000.00 元)贷款,公司拟以名下不动产提供担保,贷款期限预计 36 个月,本次贷款拟用于补充公司流动资金。公司股东李丽华、李哲拟为上述贷款提供连带责任担保。上述关联方无偿为公司提供担保,属于公司单方面获得利益的交易,根据股转公司相关规定,可以免于按关联交易的方式审议及披露(上述贷款和担保以正式签订的合同为准)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小……
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