公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张建国
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就监事会 2022 年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思，并根据公司实际发展情况制定 2023 年监事会工作计划。

公告编号：2023-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公
司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2022 年审计报告、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

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（2）未发现公司 2022 年审计报告、年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年审计报告、年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与审计报告、年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表范围未分配利润为 16,964,725.12
元，母公司未分配利润为 18,254,363.12 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 7,368,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 17.16 股。本次权益分派共预计派送红股 12,644,346 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁英冠高……
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