公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-018

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李丽华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露

公告编号：2025-018

的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

为了降低税务风险，持续提升税务合规管理水平，公司对 2021 年至 2023
年期间税务申报数据进行系统性复核，经公司自查发现，本公司自 2021 年 12 月
起至 2022 年 12 月少缴所得税 461,971.94 元，2025 年 4 月公司对上述税款进行
了补缴，并对 2021 年度至 2024 年度财务报表的相关项目进行追溯调整。具体内
容请见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-020）， 基于上述差错更正原因，公司对以前年度财务数据进行了相应调整，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022年、2023 年、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-021）及《关于前期会计差错更正专项说明审核报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的相应条款。具体

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内容请见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁英冠高……
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