公告日期：2025-08-19

证券代码：834972 证券简称：英冠陶瓷 主办券商：恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：“股东大会”表述 全文：“股东会”表述

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引》（以下简称《非 市公众公司监督管理办法》、《全国中小公办法》）《全国中小企业股份转让系统 企业股份转让系统股票公司治理规则》挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司 和其他有关规定，制定本章程。
监管指引第 3 号——章程必备条款》和
其他有关规定，制订本章程。

第二条 辽宁英冠高技术陶瓷股份有限 第二条 辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定 公司系依照《公司法》及其他有关规定和要求成立的股份有限公司（以下简称 和要求成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。 “公司”）。公司以发起方式由辽宁瑛冠
公司以发起方式由辽宁瑛冠高技术陶 高技术陶瓷有限公司整体变更设立；经瓷有限公司整体变更设立；经锦州市市 锦州市市场监督管理局注册登记，取得
场监督管理局注册登记，取得营业执 营业执照，统 一 社 会 信 用 代 码
照。 91210700788797683Q。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人按照公司章
程的规定，由代表公司执行公司事务的
董事或者经理担任。担任法定代表人的
董事或者经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第十七条 公司或公司的子公司（包括 第十七条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，符
合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、
分别作出决议，可以采用下列方式增加 法规的规定，经股东会分别作出决议，
资本： 可以采用下列方式增加资本：

（一）向特定对象发行股份；

（一）公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（二）非公开发行股份； （三）以公积金转增股本；

（三）向现有股东派送红股； （四）法律法规及中国证监会规定的其
（四）以公积金转增股本； 他方式。

（五）法律、行政法规规定以及中国证

监会批准的其他方式。
第二十条 公司在下列情况下，可以依 第二十条……
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