公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-016

证券代码：834974 证券简称：天英教育 主办券商：江海证券

深圳市天英联合教育股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 14 日以书面、邮件方式发出

5.会议主持人：陈伟山

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈伟山为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名选举陈伟山先生担任公司

公告编号：2021-016

第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈伟山为公司总经理/总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈伟山先生担任公司总经理/总裁，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任其他高管的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任邓华芹为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任黄萍为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-016

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现陈伟山先生提名聘任黄萍担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任甘秋兰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事长陈伟山先生提名聘任甘秋兰担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市天英联合教育股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市天英联合教育股份有限公司

董事会

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