公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-018

证券代码：834974 证券简称：天英教育 主办券商：江海证券
深圳市天英联合教育股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 5 月 26 日审议并通过：

选举陈伟山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份8,191,428股，占公司股本的38.9257%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈伟山先生为公司总裁、总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 8,191,428 股，占公司股本的 38.9257%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓华芹先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 165,333 股，占公司股本的 0.7857%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘秋兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈伟山主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-018

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 26 日审议并通过：

选举吕健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕健主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）首次任命董监高人员履历
吕健：男，1987 年出生，中国国籍，本科学历。

2020 年 7 月-2013 年 3 月在中山联讯科技有限公司任职工程师；

2013 年 3 月-至今入职深圳市创易联合科技有限公司，先后任职软件工程师、产品经 理、研发经理、研发总监；
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市天英联合教育股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《深圳市天英联合教育股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市天英联合教育股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日

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