公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-017

证券代码：834974 证券简称：ST 天英 主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告(更正公告)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于2026 年 4月 27日在全国股权转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告 编号：2026-009）。事后经自查发现公告存在错误，现更正如下：：
一、 更正前：

二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年

1. 年度董事会工作报告》议案 √

关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年

2. 年度报告及摘要》议案 √

关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年

3. 年度财务决算报告》议案 √

关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年

4. 年度利润分配方案》议案 √

关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 年

5. 年度财务预算报告》议案 √

关于《深圳市天英联合科技股份有限公司关于预计

6. 2026 年日常性关联交易》议案 √

关于《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合

7. 伙）为公司 2026 年年度的审计机构》议案 √

公告编号：2026-017

关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年

8. 年度财务审计报告》议案 √

关于《公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为

9. 负》议案 √

关于《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向控

10. 股子公司提供担保》议案 √

关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 向

11. 银行等金融机构申请授信额度》议案 √

关于《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计

12. 意见的专项说明》议案 √

关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年

13. 年度监事会工作报告》议案 √

关于《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非

14. 标准审计意见的专项说明的核查意见》议案 √

议案内容详见公司于 2026 年 04月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议 公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第六次会议决议公告》
（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。