公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-040

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会
议 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程放
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,316,810 股，占公司有表决权股份总数的 77.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事叶云丽、金鑫因公事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-040

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名甘秋兰女士为公司董事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 08 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-0037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,656,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

甘秋 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

兰 12 日 时股东大会

叶云 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

丽 12 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-040

深圳市天英联合科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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